南非总统西里尔·拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 表示，南非被加入金融行动特别工作组 (FATF) 的全球灰名单令人担忧，但“没有一些人认为的那么可怕”。

总统在每周致公众的信中说，南非已经通过严格的程序来解决全球金融监管机构提出的问题，并补充说基本面已经到位。

“我们知道我们需要做什么才能摆脱灰名单。我们决心尽快做到这一点，”他说。

总统表示，此次上市让南非有机会加强控制并改善对有组织犯罪的反应——最终使其在有效应对此类犯罪方面处于更有利的地位。

“值得注意的是，FATF确定的战略缺陷与南非的金融部门没有直接关系。这意味着金融稳定性和与南非开展业务的成本不会受到灰名单的严重影响，”拉马福萨说。

2月24日，南非被FATF正式列入灰名单，这损害了南非作为开展业务的司法管辖区的声誉，并可能导致更高的交易成本，并在开展业务时需要更多的合规步骤，尤其是在国际业务中。

尽管在2022年底快速通过了无数新法律，但南非未能满足FATF在2019年提出的所有11项建议，以有效采取措施打击洗钱和资助恐怖主义。

上市后，兰特跌至2020年5月以来的最低水平，尽管这一举动总体上已被市场消化。

Intellidex创始人兼分析师Stuart Theobald表示，灰名单的影响很难衡量。

“国际经营的企业将感受到主要后果。这可能会导致成本和行政负担增加，并阻碍跨国公司在南非投资，”Theobald说。

他补充说，名誉损失很难挽回。

“其他国家必须以高度怀疑的态度对待南非。一些国家要求其机构对南非同行进行‘强化尽职调查’。”

“在实践中，这意味着更频繁的评估，要求更多关于资金来源和程序的细节，以及更多的高级管理人员与外国同行的接触。也就是说，如果这些同行愿意与南非人做生意，”Theobald说。

拉马福萨表示，灰名单引发了对南非金融机构、执法机构和投资环境状况的担忧。

然而，他指出：“情况令人担忧，但没有一些人所说的那么可怕。”

总统表示，FATF最初的评估是在2019年国家占领时代进行的，这对南非税务局 (SARS)、国家检察机关 (NPA) 和飞鹰组不利。

据拉马福萨称，自2021年公布互评报告结果以来，在67项建议中，有8项没有得到满足。

“在发展世界一流的专业知识、立法改革和加强国家机构以打击复杂的金融犯罪方面，我们已经取得了长足的进步。尽管有意削弱国家在国家买办侦查、调查和起诉此类犯罪的能力，”他说。

“我们已经恢复了SARS和NPA等关键机构的信誉，使它们能够履行各自的职责。我们加强了特别调查组 (SIU) 的权力，建立了一个特别法庭来追回因腐败和欺诈而被盗的公共资金，并在NPA设立了一个调查局来调查严重的腐败行为。”

他补充说，财政部长以诺·戈东瓦纳(Enoch Godongwana)上周宣布将向警察、NPA、SIU和金融情报中心 (FIC) 分配额外资金。

“与所有国家一样，我们正在应对全球化犯罪和犯罪集团的流沙。当局面临的挑战是预测犯罪创新并迅速有效地做出反应。”

现在，南非将加强以下的行动来摆脱灰名单：

* 加大对严重复杂洗钱和恐怖融资的查处力度；

* 向其他国家提出的司法协助请求增加；

* 执法机构越来越多地使用金融情报；

* 有效实施定向金融制裁。