南非储备银行管理部门表示，考虑到目前南非大量使用现金以及面对海外投资方的开放状态，南非银行领域被犯罪分子用来洗钱或者从事资助恐怖主义活动的危险性非常高。

南非储备银行的相关部门，在之前发布的一份报告中显示，南非银行暴露在这种犯罪面前的风险为中到高级。南非全国最大的五个银行控制着全国89%的银行业务，但是这些银行被利用来从事犯罪性金融业务的可能性非常高。储备银行在报告中指出，其中一家最大的银行承认他们有8388名客户甚至连国籍都不清楚，所以这些人对于银行领域意味着非常高的风险。

除此之外，这些银行还有大量的非面对面的业务，比如说使用自动柜员机进行存款等等。这些款项的数额往往非常高，人们也不知道款项最终的来龙去脉。

储备银行表示，他们希望自己最新发布的这一报告，能够改善南非银行的产品和服务质量，尤其是强化南非的金融安全。